Polat davasında itirafçı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa ifade veren Dilan ve Engin Polat çiftinin dosyasında ifadeler ortaya çıkmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa ifade veren Dilan ve Engin Polat çiftinin dosyasında yeni ifadeler ortaya çıktı.
Kara para aklama suçu kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturmasında diğer sanıkların ifadeleri de dikkat çekiyor.
"Sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır"
Dosyada ifade veren bir sanık, "Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim şirketi tasfiye Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş ve Tasf. halinde Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş isimli firmalar sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte fatura düzenlemesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır. Bu firmalar Dipomed Medikal kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş Rise and Shine ve DP Güzellik A.Ş isimli firmalara da sahte faturalar düzenlemişlerdir. Rise and Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" dediği öğrenildi.
"Kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir"
"İptale konu olan mallar internet veya başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise and Shine hesaplarına gelmektedir” ifadesinin yer aldığı dosyada, "Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis veya başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır ancak bunun bahis mi yoksa başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir." bilgisine yer verildi.
