Milyarlık vurgunun kara para trafiği çözülüyor! Fon soruşturmasında İsviçre ve milyonluk transfer operasyonu!

Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık hacme ulaşan bu devasa fon soruşturması, finansal sistemin en hassas kılcal damarlarının nasıl suiistimal edildiğini gözler önüne sermektedir. Muhammet Yarız, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gibi isimler üzerinden yürüyen para trafiği, organize bir mekanizmanın ve çok boyutlu bir koruma ya da yol gösterme ağının varlığına dair güçlü karineler barındırmaktadır. Milyonlarca doların yurt dışına kaçırılması ve yüz milyonlarca liralık transferlerin tereyağından kıl çeker gibi yapılması, sıradan bir finansal manipülasyonun çok ötesindedir. Mali sistemin yasal boşluklarını bilen, denetim mekanizmalarının nerede açık verdiğini ezbere çözmüş finansörler, bankerler ve işbirlikçiler, bu tür organizasyonların teknik aklını oluşturmaktadır. Bu çapta bir operasyonun, sadece birkaç açgözlü piyasa aktörünün bireysel çabasıyla yürütülmesi mümkün değildir. Sistemin içerisine sızmış, mevzuatı ve açıkları çok iyi bilen gölge akılların, bu finansal vurgunun rotasını çizmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Küçük yatırımcıların alın terini ve birikimlerini organize bir şekilde gasp eden bu çeteler, her dönem kendilerine yol gösterecek, denetimleri geciktirecek veya transferleri perdeleyecek yandaşlar bulma arayışında olurlar. Devletin denetleyici kurumları ve yargı mekanizması, tam da bu sebeple soruşturmayı en derin noktasına kadar genişletmektedir. Finans dünyasında nüfuz sahibi olan, bu usulsüz para trafiğine göz yuman ya da yasal kılıf uydurarak kılavuzluk eden tüm aktörlerin tek tek deşifre edilmesi, piyasa adaleti için kaçınılmazdır. Milletin emeğine çöken, yasal piyasaları kirli paranın ve kara para aklama trafiğinin merkezi haline getiren bu alçak mekanizma, nihayetinde hukukun sert duvarına toslamıştır. Finansal usulsüzlükler ve organize fon vurgunları sonucunda ortaya çıkan kamu zararının tahsil edilmesi, devletin mali egemenliğini ve kamu vicdanını koruma noktasındaki en temel sorumluluklarından biridir. Bu tür devasa kara para ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında devletin zararını rücu etmesi ve varlıkları geri kazanması, hukuki ve mali mekanizmaların kararlılıkla işletilmesine bağlıdır. El Koyma ve Müsadere Mekanizmaları Yargı süreci başladığı anda ilk olarak şüphelilerin, tespit edilen şirketlerin ve üçüncü derece akrabalar dahil olmak üzere suça iştirak edenlerin tüm mal varlıklarına, banka hesaplarına ve menkul kıymetlerine ihtiyati tedbir konulur. Soruşturma derinleştikçe, haksız kazançla elde edildiği belirlenen tüm varlıkların mülkiyeti mahkeme kararıyla devlete geçer (müsadere). Türkiye'deki mevcut hukuki altyapı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması noktasında oldukça sert ve net tedbirlere sahiptir. Uluslararası Hukuk ve İsviçre Hesapları Paranın İsviçre gibi yurt dışı bankalarına aktarılmış olması süreci zorlaştırsa da imkansız kılmamaktadır. "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve Müsaderesine İlişkin Strasbourg Sözleşmesi" ve MASAK ile muadili uluslararası finansal istihbarat örgütleri (Egmont Grubu gibi) arasındaki protokoller devreye sokulur. Adalet Bakanlığı ve savcılık makamlarının uluslararası adli yardımlaşma talepleri doğrultusunda, paranın suçtan elde edildiği ispatlandığı an yabancı devletlerdeki hesaplar dondurulur ve iade süreci işletilir. Zararın Tamamen Karşılanması Önündeki Riskler Devletin kendi zararını tamamen kurtarabilmesi teorik olarak mümkün olsa da pratikte bazı engeller ortaya çıkabilmektedir: Kripto Varlıklar ve Paravan Şirketler: Para trafiği nakit, kripto paralar veya izi sürülemeyen offshore hesaplar üzerinden çoktan dağıtıldıysa, fiziksel olarak paranın tamamına ulaşmak zaman alabilir. Varlıkların Eritilmesi: Şüphelilerin operasyon öncesinde gayrimenkul veya nakit varlıkları üçüncü şahıslar üzerine geçirerek eritmesi, tahsilat kabiliyetini düşüren en büyük risklerdendir. Sonuç olarak, adalet mekanizmasının titizlikle, şeffaflıkla ve hızla işletilmesi durumunda, organize finansal şebekenin yurt içi ve yurt dışındaki tüm mal varlığına çökülerek kamu zararı önemli ölçüde tazmin edilebilir. Devletin mali denetim organları ve yargı, bu tür operasyonlarda sadece suçluları cezalandırmakla kalmaz, aynı zamanda çalınan her bir kuruşun kamuya iadesi için tüm yasal yolları sonuna kadar zorlar. Finansal sistem içerisindeki her türlü gizli işbirliği, yozlaşmış finansal danışmanlar ve sisteme sızan şebeke unsurları tamamen temizlenene kadar bu operasyonların kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Kirli çarkın dönmesini sağlayan tüm aktörler, unvanları ne olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.

Kurtlar sofrasında malı götürenler hem savcı hem hakim durumunda koyun parçalanmış yenmiştir, konu kapanmıştır,Koyunu yiyen kurtlardan hesap soramazlar leşten arta kalanları yiyen kargaların üzerine kalır bu iş Nokta