“Yasa dışı bahis” suçuna kolaylık sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 25 şüpheli hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Finans dünyasında büyük yankı uyandıran dosya, dijital para sistemlerinde denetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Şirket, suç tespiti sonrasında, TMSF yönetimine geçti ve sorunsuz müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.