Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in bankalarda bulunan 7 Milyar 40 Milyon doları Malta ve Kıbrıs'taki hesaplarına aktarıp İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Koza İpek Holding merkez binası, İpek Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan bağlı bir şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in Gaziosmanpaşa'daki evi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama başlatıldı.
Aramalar sürerken 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'de olduğu iddia edilen İpek hakkındaki gözaltı kararının bu nedenle uygulanamadığı öğrenildi.
7 MİLYAR DOLAR İLE KAÇTI
Akın İpek'in Garanti Bankası, Akbank, Bank Asya ve Finansbank aracılığıyla şirketlerinin hesabında bulunan 7 milyar 40 milyon doları Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki hesaplara aktardığı ve bunun MASAK'a bildirip bildirilmediği konusunu araştırmak için iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.
İpek Grubu'na ait bütün şirketlerde arama yapılmasına ilişkin mahkeme kararında MASAK'tan gelen bilgilere göre, grubun Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladığı, ticari hayatın doğasına aykırı para trafiği yönettiği ifadelerine yer verildi.
