Kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir inceleme başlatıldı. Vergi müfettişleri, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda, kredi kartıyla ödeme kabul etmeyip IBAN'a havale ve EFT talep eden işletmelere yönelik cezai işlemler için hazırlık yapıyorlar.

Bankalar ve kredi kartı işlemlerini gerçekleştiren diğer kurumlar, satış bilgilerini Maliye ile paylaşıyorlar. Bu bilgiler, doğrudan beyanname üzerinden kontrol edilebiliyor. Kredi kartıyla yapılan ödemeler, KDV ve gelir/kurumlar vergisi açısından kayıt altına alınıyor. Ancak son zamanlarda bazı işletmelerin vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerinden IBAN üzerinden tahsilat yapmak istedikleri tespit edildi. Bu durum, KDV ve gelir/kurumlar vergisi açısından vergi kaybına neden olmaktadır.

Kaynaklar, mal veya hizmet karşılığında IBAN hesabına para gönderen kişilerin, bu hesaba para gönderenlerin tamamının aynı suçla itham edilme riski taşıyabileceğine dikkat çekti. Örneğin, vatandaşın gönderdiği IBAN'ın yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan bir güzellik merkezi olabileceği belirtildi. Maliye yetkilileri, vatandaşları uyararak, "Aynı zamanda alınan mal veya hizmet karşılığında fatura veya fiş alınmadığı zaman tüketici şikayetlerine dayanak oluşturacak bir belge de ortada olmayacak" şeklinde değerlendirme yaptılar.