Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Bankanın eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden’ın FBI’a verdiği ifadeler, finans dünyası ile siyaset arasındaki tartışmalı ilişkilerin boyutunu ortaya koydu. FBI raporunda yer alan iddialara göre McFadden, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda "akılalmaz" seviyede kripto para hareketliliği tespit etti.

McFadden, Kushner’in şirketinin bir "çalışan"a kripto para ile ödeme yaptığını, ancak bu şahsın şirket kayıtlarında bulunmayan bir Rus vatandaşı olduğunu saptadı. Kaynağı ve alıcısı doğrulanmayan bu işlemlerin "şüpheli" olarak raporlanması talebi, banka yönetimi tarafından "temelsiz" bulunarak engellendi.

McFadden’ın itirafları, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in finansal ağının nasıl korunduğuna dair de yeni bilgiler sundu.

2015 yılında Epstein’in hesaplarından 20’li yaşlardaki genç kadınlara yapılan düzenli para transferlerini raporlayan McFadden, üst yöneticisinden "Epstein cezasını çekti, bu hesaplarda çalışmaya devam edin." yanıtını aldığını iddia etti. Belgeler, Deutsche Bank’ın Jacksonville şubesindeki uyum ekibinin Epstein ile ilişiği kesmek istemesine rağmen, yönetimin bu talebi yıllarca sürüncemede bıraktığını gösteriyor.

Eski yetkilinin en çarpıcı iddiası ise bankanın iç denetim sistemindeki kasıtlı boşluklara yönelik oldu. McFadden, "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" statüsündeki 102 yüksek riskli ismin, bankanın "AML" sisteminde "süresiz ertelenmiş" kategorisine alınarak olağan denetimlerden kaçırıldığını saptadı.

Bu isimlerin derhal yüksek riskli olarak işaretlenmesi gerektiğini savunduğunda ise kendisine yönelik bir "misilleme kampanyası" başlatıldığını öne sürdü. McFadden, bu süreçte performans raporlarının kasıtlı olarak düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine haksız yere son verildiğini savundu.

Bu isimlerin derhal yüksek riskli olarak işaretlenmesi gerektiğini savunduğunda ise kendisine yönelik bir "misilleme kampanyası" başlatıldığını öne sürdü. McFadden, bu süreçte performans raporlarının kasıtlı olarak düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine haksız yere son verildiğini savundu.

Banka yönetimi, şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların cezalandırıldığı iddialarını "kategorik olarak" reddetse de yayımlanan FBI kayıtları, kurum içindeki "etik denetim" ile "müşteri sadakati" arasındaki çatışmayı yeniden tartışmaya açtı.