Kapalıçarşı'da para aklayan Forex çetesine dev darbe! Sahte sitelerle 313 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda forex vurguncularına darbe vuruldu. 48 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin vatandaşları sahte sitelerle dolandırıp parayı Kapalıçarşı'da akladıkları, 313 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık siber dolandırıcılık ağı deşifre edildi. 313 milyon liralık forex vurgunu yapan şüphelilerin, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 48'i yakalandı.

PARA KAPALIÇARŞI'DA AKLANDI Yapılan tespitlere göre, dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirleri; paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktarıldı. Söz konusu paraların, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL'lik suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı.

MASAK RAPORU DETAYLARI ORTAYA KOYDU Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, şüpheli para hareketlerinin zincirleme şekilde gizlendiği, aklama sürecinin profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü vurgulandı. Raporda, işlemlerin büyük bölümünün sahte ticari faaliyet görüntüsü altında yapıldığına dikkat çekildi.

120 MİLYON TL'LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda; 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil, 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

48 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda; Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde toplam 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri öğrenildi.