Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan resmi kurum raporları derneğin ve ilişkili şüphelilerin milyarlarca liralık şüpheli mali hareketlerini ortaya çıkardı. Vergi Denetim Kurulu (VDK), MASAK ve bilirkişi incelemelerinde, dernekte resmi görevi olmayan kişilerin yürüttüğü milyarlık işlemlerden belediye ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına ve bildirilmeyen yurt dışı yardımlarına kadar çok sayıda çarpıcı tespit yer aldı.